【危険】TD Ameritrade(TD アメリトレード)は海外FX詐欺？返金方法や入金してしまった場合の対処法を解説

マッチングアプリやSNSで知り合った美男美女の外国人に勧められて、TD Ameritrade(TD アメリトレード)に入金していませんか？

実は上記のような経緯で紹介された場合、TD Ameritrade(TD アメリトレード)は詐欺の可能性が極めて高いサイトです。

当記事では、詐欺サイトの疑いがあるTD Ameritrade(TD アメリトレード)の基本情報から恋愛詐欺の詳細、お金を取り戻す方法についてご紹介します。

TD Ameritrade(TD アメリトレード)の基本情報

TD Ameritrade(TD アメリトレード)について独自に調査した結果は以下のとおりです。

名称	TD Ameritrade(TD アメリトレード)
運営会社	不明
所在地	不明
メールアドレス	不明
電話番号	不明
URL	危険なURLのみ
ライセンス	不明

TDアメリトレードは本来アメリカ有数のオンライン証券ですが、同じ名前を使用したFX業者があるという情報があります。

そのFX業者の会社情報について調査しましたが、ほとんど不明でした。

情報の透明性が求められる海外FX業者や仮想通貨業者ですが、TD Ameritrade(TD アメリトレード)はほぼその実態が謎に包まれており、極めて怪しい業者である可能性が高いといえます。

TD Ameritrade(TD アメリトレード)の口コミ評判

TD Ameritrade(TD アメリトレード)についての口コミ情報は、以下のとおりです。

１．Twitter

X（旧Twitter）でTD Ameritrade(TD アメリトレード)に関する情報を検索してみたところ、該当するポストが見つかりました。

詐欺相談窓口 : TDアメリトレード http://t.co/j4ALZUsFwM

— 詐欺相談窓口 (@sagisodan) December 31, 2014

ブログを更新しました。 『ＴＤアメリトレード（投資詐欺）』 http://t.co/BIE80mgJ

— ホームズ (@holmestantei) July 10, 2012

どちらのサイトもアクセスできなくなっているため、どのような詐欺なのか詳細は分かりません。

しかし、注意喚起されているため、少なくとも怪しい業者である可能性は濃厚です。

２．Google

Googleで、TD Ameritrade(TD アメリトレード)の名前、URL等で検索したところ、『WikiFX』というサイトに情報がありました。

スコアが10点中たったの0.28で、非常に安全性の低い評価になっています。

また、以下のような詐欺被害報告もあります。

恋愛詐欺

それはボーナスの詐欺で人々をだましました。私が初めて参加したとき、彼らは間違った情報のために私にボーナスを支払わなかった。その後、2万ドルしか発行しませんでした。しかし、その後、運用に90万ドルを支払うように求められ、カスタマーサービスが大幅に遅れました。
引用元：WikiFX

中国語の書き込みが日本語に自動翻訳されているため少し文章が通じにくいですが、

• 出金できなかった
• 追加料金を求められた

ということが分かります。

出金の際に税金やサービス料などさまざまな理由をつけて追加料金を求めてくるのは、よくある詐欺の手口です。

FX業者の安全性を評価するサイトに非常に低いスコアをつけられていること、実際に詐欺に遭った方の書き込みがあること、この2点から限りなく詐欺の可能性が高いサイトと言えるでしょう。

３．Yahoo!

Yahoo!でTD Ameritrade(TD アメリトレード)を検索したところ、該当する情報は見つかりませんでした。

Google、Twitter、Yahoo!の情報をまとめると、

• SNSに注意喚起する投稿がある
• 安全性を評価するサイトが非常に低いスコアをつけている
• 詐欺に遭った方の書き込みがある
• 好意的な口コミは一切見つからない

ということになります。

これらの情報を鑑みると、TD Ameritrade(TD アメリトレード)は詐欺の可能性が非常に高いです。

詐欺被害の相談先に迷っている方は、投資詐欺に強い弁護士への相談をおすすめします。

TD Ameritrade(TD アメリトレード)は詐欺？

TD Ameritrade(TD アメリトレード)の情報をもとに精査した結果、詐欺の可能性が極めて高いといえます。

特に、マッチングアプリやSNSで知り合った美男美女の外国人に、TD Ameritrade(TD アメリトレード)を紹介された場合は疑った方がよく、すでに入金している場合は、早急に対処することが重要です。

根拠１．運営が不透明

TD Ameritrade(TD アメリトレード)が詐欺の可能性が高い根拠の一つとして、運営が極めて不透明な点が挙げられます。

国内のFX業者であっても海外のFX業者であっても、まともに運営している業者であれば、透明性が高くライセンスや業者情報なども明記されています。

よって、十分に情報が明記されていないTD Ameritrade(TD アメリトレード)は、詐欺の可能性が高いでしょう。

根拠２．ライセンス状況が不透明または確認できない

TD Ameritrade(TD アメリトレード)は、ライセンス状況が不透明または確認できないといえます。

なかには、怪しい業者の事例として、ライセンスを保有していると表記されているケースもあります。

しかし、表記されているライセンスがFX取引や国外との金融取引において、全く関係のないライセンスである可能性が高いため、注意が必要です。

根拠３．SNSで注意喚起されている

TD Ameritrade(TD アメリトレード)は、SNS上で注意喚起がされています。

そして、今後TD Ameritrade(TD アメリトレード)の注意喚起の投稿が急増する可能性もあります。

しかし、口コミが急増したときには完全にサイトを閉鎖して逃亡する寸前で、時すでに遅しという可能性も十分に考えられます。

よって、事態が深刻にならないうちに、早急に対処することが重要です。

根拠４．日本の金融庁登録業者のデータベースにTD Ameritrade(TD アメリトレード)が存在しない

日本の金融庁の登録業者データベースにもTD Ameritrade(TD アメリトレード)が存在しませんでした。こちらも大きな根拠でしょう。

詐欺被害の相談先に迷っている方は、投資詐欺に強い弁護士への相談をおすすめします。

TD Ameritrade(TD アメリトレード)で詐欺被害に遭ってしまった場合の対処法

TD Ameritrade(TD アメリトレード)で詐欺被害に遭ってしまった場合にとるべき行動を詳しく解説します。

証拠収集

詐欺被害に遭った場合、まずは証拠を集めることが重要です。

メールやLINEのスクリーンショット、送金履歴、TD Ameritrade(TD アメリトレード)の情報など、可能な限り証拠を保存しておきましょう。

警察への相談

詐欺被害は警察に相談しておきましょう。

しかし、警察には民事不介入の原則があるため、即座に動いてくれる可能性は低いといえます。
金銭のやり取りは民事の扱いとなるケースが多く、十分な証拠がない限り、被害届を受理してくれない場合が多いでしょう。

また、返金などの実質的な被害回復には至らないといえます。

ただ、証拠が十分に揃っており、事件性が高いと判断された場合、被害届を受理してもらえる可能性があるため、準備をした上で相談することが重要です。

金融機関への報告

もし送金や取引に関わった銀行やクレジットカード会社などの金融機関がハッキリしている場合、被害に遭ったことを金融機関へ報告するのも選択肢の一つです。

被害の内容を報告し、可能であれば相手先口座の凍結なども相談することが重要です。

ただし金融機関への報告とその後の連絡は細かい内容など知識が必要な場合があるため、弁護士や司法書士と相談しながら進めるのがおすすめです。

弁護士への相談（当サイトおすすめ）

当サイトでは、TD Ameritrade(TD アメリトレード)で詐欺被害に遭った場合、海外FX・仮想通貨詐欺に強い弁護士事務所に相談することを推奨しています。

弁護士へ相談することで、被害金の返金請求ができるため、返金できる可能性があります。

また、弁護士は弁護士法に基づき、依頼者の代理人として法的に行動できるため、詐欺師も警察も話に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。

TD Ameritrade(TD アメリトレード)に関しては、事業所が日本国内に所在している可能性もあるため、業者へアプローチをかけるうえでも弁護士が味方についているのは大きなメリットだといえます。

詐欺被害の相談先に迷っている方は、投資詐欺に強い弁護士への相談をおすすめします。

まとめ

TD Ameritrade(TD アメリトレード)は、マッチングアプリやSNSで紹介された場合、詐欺の可能性が高い危険なサイトです。
詐欺に使われている可能性があるため、絶対に入金しないようにしましょう。

万が一入金してしまった場合は、弁護士への相談がおすすめです。

詐欺被害金の返金に強い相談先として、ART法律事務所や蒼空法律事務所への相談がおすすめです。
安心できる弁護士への相談をしたい方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。