【危険】PHALANXは仮想通貨詐欺？返金方法や入金してしまった場合の対処法を解説

マッチングアプリやSNSで知り合った美男美女の外国人に勧められて、PHALANXに入金していませんか？

実は上記のような経緯で紹介された場合、PHALANXは詐欺の可能性が極めて高いサイトです。

当記事では、詐欺サイトの疑いがあるPHALANXの基本情報から恋愛詐欺の詳細、お金を取り戻す方法についてご紹介します。

PHALANXの基本情報

PHALANXについて独自に調査した結果は以下のとおりです。

名称	PHALANX
運営会社	不明
所在地	不明
メールアドレス	不明
電話番号	不明
URL	危険なURLのみ
ライセンス	不明

会社情報を調査してもほとんど不明でした。

情報の透明性が求められる海外FX業者や仮想通貨業者ですが、PHALANXはほぼその実態が謎に包まれており、極めて怪しい業者である可能性が高いといえます。

PHALANXの口コミ評判

PHALANXについての口コミ情報は、以下のとおりです。

１．X（旧Twitter）

X（旧Twitter）でPHALANXに関する情報を検索してみたところ、該当するポストが見つかりました。

中国を拠点とする投資詐欺グループがYouTubeに最新号をアップしてますよ！

馬場義博 特別配信クラス第25回
本日のテーマは「日本の経済と年金問題」

もうそろそろ、仮想の取引所Phalanxへ入金を促してくるころですね
良い子は絶対入金しないように！#杉浦悟 ⇒春までの偽名#馬場義博 ⇒今ここ

— こわい組 (@kowai893) July 22, 2023

これのことかな？
投資知識がないからうすっぺらい講釈垂れてるだけの投資詐欺グループやな
語り口がマルチ商法のセミナーそのものや
もうちょっと投資を勉強してからYouTubeやったらええのに

☆注意喚起☆
この世に存在しない取引所 Phalanxには入金しない事#杉浦悟#馬場義博#ALBION#Phalanx https://t.co/IN4QD2F4Dt

— こわい組 (@kowai893) July 21, 2023

過去に「杉浦悟」を名乗って詐欺を行っていた者が、今度は「馬場義博」を名乗って詐欺を働いているようです。

詐欺の注意喚起がされていることから、怪しい業者である可能性が濃厚です。

２．Google

Googleで、PHALANXや杉浦悟・馬場義博の名前で検索したところ、いくつかの情報が見つかりました。

判明した内容は以下の通りです。

杉浦悟と名乗るものは以前「Albion」という海外取引所に資金を振り込ませ、利益が出ても出金できないといった詐欺を働いています。

そしてPHALANXを勧めてくる馬場義博は杉浦悟とほとんど同じようなやり口を使っているため、PHALANXも詐欺の可能性が極めて高いです。

また、日本語に違和感があるのも海外グループによる詐欺のよくある特徴なため、かなり怪しいと言えます。

３．Yahoo!

Yahoo!でPHALANXを検索したところ、Yahoo!知恵袋に該当する情報がヒットしました。

無料の配信投資講義で、PHALANXという取引所を紹介されて、200万円送金しました。
送金先は、個人口座でした。講義はとても勉強になり信頼しています。
アシスタントの日本人女性からAmazonギフト券を無料でもらいました。ところが、日本人のはずなのに、インターネットで全く同じ人がシンガポールの人として別の名前で活動しているのに気付きました。どうして日本人を名乗るのかよくわかりませんが、PHALANX取引所と取引しているひとがいたら情報をください
引用元：Yahoo!知恵袋

知り合いから外資系の投資会社の【PHALANX】というところがいいと聞きましたが、調べてもそのような投資会社が見当たらないですが、ご存じな方はおられますか？
アプリもあるのですが・・・ダミーアプリじゃないかと・・・
引用元：Yahoo!知恵袋

質問に対するコメントによると、入金の際に個人口座を指定してくるそうです。

まともな業者・企業であれば確実に個人ではなく法人の口座を指定するため、やはり詐欺の可能性が非常に高いです。

実際、それぞれの質問に対して「振込先が個人口座は完全アウト」「中国系のグループによる詐欺の可能性が高い」といった内容のコメントが付いています。

詐欺被害の相談先に迷っている方は、投資詐欺に強い弁護士への相談をおすすめします。

PHALANXは詐欺？

PHALANXの情報をもとに精査した結果、詐欺の可能性が極めて高いといえます。

特に、マッチングアプリやSNSで知り合った美男美女の外国人に、PHALANXを紹介された場合は疑った方がよく、すでに入金している場合は、早急に対処することが重要です。

根拠１．運営が不透明

PHALANXが詐欺の可能性が高い根拠の一つとして、運営が極めて不透明な点が挙げられます。

国内のFX業者であっても海外のFX業者であっても、まともに運営している業者であれば、透明性が高くライセンスや業者情報なども明記されています。

よって、十分に情報が明記されていないPHALANXは、詐欺の可能性が高いでしょう。

根拠２．ライセンス状況が不透明または確認できない

PHALANXは、ライセンス状況が不透明または確認できないといえます。

なかには、怪しい業者の事例として、ライセンスを保有していると表記されているケースもあります。

しかし、表記されているライセンスがFX取引や国外との金融取引において、全く関係のないライセンスである可能性が高いため、注意が必要です。

根拠３．SNSで注意喚起されている

PHALANXは、SNS上で注意喚起がされています。

そして、今後PHALANXの注意喚起の投稿が急増する可能性もあります。

しかし、口コミが急増したときには完全にサイトを閉鎖して逃亡する寸前で、時すでに遅しという可能性も十分に考えられます。

よって、事態が深刻にならないうちに、早急に対処することが重要です。

根拠４．日本の金融庁登録業者のデータベースにPHALANXが存在しない

日本の金融庁の登録業者データベースにもPHALANXが存在しませんでした。こちらも大きな根拠でしょう。

詐欺被害の相談先に迷っている方は、投資詐欺に強い弁護士への相談をおすすめします。

PHALANXで詐欺被害に遭ってしまった場合の対処法

PHALANXで詐欺被害に遭ってしまった場合にとるべき行動を詳しく解説します。

証拠収集

詐欺被害に遭った場合、まずは証拠を集めることが重要です。

メールやLINEのスクリーンショット、送金履歴、PHALANXの情報など、可能な限り証拠を保存しておきましょう。

警察への相談

詐欺被害は警察に相談しておきましょう。

しかし、警察には民事不介入の原則があるため、即座に動いてくれる可能性は低いといえます。
金銭のやり取りは民事の扱いとなるケースが多く、十分な証拠がない限り、被害届を受理してくれない場合が多いでしょう。

また、返金などの実質的な被害回復には至らないといえます。

ただ、証拠が十分に揃っており、事件性が高いと判断された場合、被害届を受理してもらえる可能性があるため、準備をした上で相談することが重要です。

金融機関への報告

もし送金や取引に関わった銀行やクレジットカード会社などの金融機関がハッキリしている場合、被害に遭ったことを金融機関へ報告するのも選択肢の一つです。

被害の内容を報告し、可能であれば相手先口座の凍結なども相談することが重要です。

ただし金融機関への報告とその後の連絡は細かい内容など知識が必要な場合があるため、弁護士や司法書士と相談しながら進めるのがおすすめです。

弁護士への相談（当サイトおすすめ）

当サイトでは、PHALANXで詐欺被害に遭った場合、海外FX・仮想通貨詐欺に強い弁護士事務所に相談することを推奨しています。

弁護士へ相談することで、被害金の返金請求ができるため、返金できる可能性があります。

また、弁護士は弁護士法に基づき、依頼者の代理人として法的に行動できるため、詐欺師も警察も話に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。

PHALANXに関しては、事業所が日本国内に所在している可能性もあるため、業者へアプローチをかけるうえでも弁護士が味方についているのは大きなメリットだといえます。

詐欺被害の相談先に迷っている方は、投資詐欺に強い弁護士への相談をおすすめします。

まとめ

PHALANXは、マッチングアプリやSNSで紹介された場合、詐欺の可能性が高い危険なサイトです。
詐欺に使われている可能性があるため、絶対に入金しないようにしましょう。

万が一入金してしまった場合は、弁護士への相談がおすすめです。

詐欺被害金の返金に強い相談先として、ART法律事務所や蒼空法律事務所への相談がおすすめです。
安心できる弁護士への相談をしたい方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。